本公司董事会及合座董事保证公告骨子不存在差错记录、误导性解释约略紧要遗漏，并对其骨子的果然、准确和好意思满承担个别及连带包袱。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长、董事熊旭晴先生的书面去职回报。熊旭晴先生因上司组织安排使命变动原因，苦求辞去公司第六届董事会董事长、董事职务，同期辞去董事会非常委员会相关职务，去职后不在公司担任任何其他职务。

阐明《公司法》《公司规则》及相关法律法则的执法，熊旭晴先生的去职不会导致公司现存董事会成员东谈主数低于法定最低东谈主数，不会影响公司董事会的精深运作及公司相关使命的精深进行，其去职回报自投递公司董事会之日起奏效。

为保证公司董事会精深运作和计算决策顺利开展，阐明《公司法》《公司规则》的联系执法，在新任董事长选举产生前，由公司副董事长、总司理洪余和先生代为引申公司董事长及法定代表东谈主等《公司规则》执法的董事长权柄，直至董事会选出新一任董事长为止，公司将依据联系执法尽快完成公司董事长的补选及调遣相关非常委员会成员等使命。

完了本公告浮现日，熊旭晴先生握有公司股票1,960,000股，熊旭晴先生将持续严格服从《上市公司董事、监事和高档治理东谈主员所握本公司股份过头变动治理执法》《上海证券走动所上市公司自律监管指导第15号逐个鞭策及董事、监事、高档治理东谈主员减握股份》等相关法律法则的执法。

熊旭晴先生在担任公司董事长、董事时期，严格服从法律法则及《公司规则》的相关执法，恪尽责守、勤快尽责、锐意突出、拓荒翻新，在推动公司政策决策、重组整合、本钱运作、内控处罚、高质地发展等方面作念出了稀奇孝顺，公司及董事会对熊旭晴先生在职职时期为公司作念出的了得孝顺暗意真挚敬意和由衷感谢！

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

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